Etiqueta: lavado de activos

Destacada Entre Ríos Judicial

Procesaron a seis personas por integrar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos y la evasión tributaria en el comercio de equinos

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Así lo dispuso el Juzgado Federal Nº1 de esa jurisdicción, a cargo de Pablo Seró. La organización explotaba un acopio de caballos, a través del cual lavaba activos y evadía impuestos por más de 50 millones de pesos. Por las malas condiciones sanitarias en las que se encontraban los caballos,......
Destacada Política

Amplían la denuncia por lavado de activos en el Gobierno de María Eugenia Vidal

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Los ilícitos que se habrían cometido en perjuicio de la administración pública por 95 millones de dólares dejan en evidencia una trama de encubrimientos y digitación del Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand. Presentaron el comprobante por una transferencia del exinterventor por más de $1.000 millones....