asociación ilícita Archives - Plaza de Mayo Info

Coimas en Andis: Spagnuolo fue procesado como jefe de una asociación ilícita

Editora10 febrero, 2026

por Editora10 febrero, 20260180

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad fue procesado junto a otros 18 imputados por una trama de corrupción vinculada a la compra de medicamentos. El juez Casanello habló de un “sistema de retornos” que perjudicó a personas con discapacidad....

Destacada Policial y Judicial

Representantes del MPF recibieron a fiscales de Chile en el marco del equipo conjunto que investiga a una asociación ilícita transnacional

Editora14 marzo, 202415 marzo, 2024

por Editora14 marzo, 202415 marzo, 20240264

Es el quinto encuentro presencial -y el primero en Argentina- entre fiscales de ambos países para abordar la causa denominada “Alianza Austral”, sobre una organización dedicada al contrabando de mercaderías, estupefacientes y a la trata de personas, que fue desbaratada el año pasado....

Destacada Policial y Judicial

Procesaron a seis personas por integrar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos y la evasión tributaria en el comercio de equinos

Editora30 noviembre, 202330 noviembre, 2023

por Editora30 noviembre, 202330 noviembre, 20230336

Así lo dispuso el Juzgado Federal Nº1 de esa jurisdicción, a cargo de Pablo Seró. La organización explotaba un acopio de caballos, a través del cual lavaba activos y evadía impuestos por más de 50 millones de pesos. Por las malas condiciones sanitarias en las que se encontraban los caballos,......