Etiqueta: asociación ilícita

Destacada Policial y Judicial

Representantes del MPF recibieron a fiscales de Chile en el marco del equipo conjunto que investiga a una asociación ilícita transnacional

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Es el quinto encuentro presencial -y el primero en Argentina- entre fiscales de ambos países para abordar la causa denominada “Alianza Austral”, sobre una organización dedicada al contrabando de mercaderías, estupefacientes y a la trata de personas, que fue desbaratada el año pasado....
Destacada Policial y Judicial

Procesaron a seis personas por integrar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos y la evasión tributaria en el comercio de equinos

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Así lo dispuso el Juzgado Federal Nº1 de esa jurisdicción, a cargo de Pablo Seró. La organización explotaba un acopio de caballos, a través del cual lavaba activos y evadía impuestos por más de 50 millones de pesos. Por las malas condiciones sanitarias en las que se encontraban los caballos,......